Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 23, 2015

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-036

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年10 月23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任 董事会秘书的议案》，经公司董事长伊廷雷先生提名，公司董事会决 定聘任周丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满时止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独 立意见。周丽女士简历详见附件。

周丽女士的联系方式如下：

通讯地址：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风 电科技股份有限公司

邮政编码：271105

办公电话：0634-6494368

传真号码：0634-6494367

电子信箱：jinleizhouli@163.com

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

==> picture [280 x 14] intentionally omitted <==

2015 年10 月23 日

附件：

周丽女士简历

周丽女士： 1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业 于武汉大学，审计学专业，本科学历，中国注册会计师，中级审计师。 曾任职于山东审计师事务所、山东正源和信会计师事务所有限公司， 曾任中瑞岳华会计师事务所高级经理。2011 年7 月起在公司工作， 2011 年8 月至今任公司财务总监，2015 年5 月29 日至2015 年8 月 28 日，代行公司董事会秘书一职。

周丽女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==