Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 23, 2015

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-035

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第十次会议通知于2015 年10 月16 日以邮件及通讯形式送 达全体董事，并于2015 年10 月23 日在公司会议室采用现场方式召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 名,会议由董事长伊廷雷 先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章和《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》的规定， 合法有效。

经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案。

一、审议通过《2015 年第三季度报告全文》

公司董事会成员认真审核了《2015年第三季度报告全文》，认为 该报告所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015年第三季度报 告全文》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。

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二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长伊廷雷先生提名，公司决定聘任周丽女士为董事会秘

书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

独立董事已对本议案发表了独立意见。周丽女士简历及其他具体 内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2015 年10 月 23 日

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