Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 30, 2015

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-025

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第九次会议通知于2015 年7 月23 日以邮件及通讯形式送 达全体董事，并于2015 年7 月29 日在公司会议室采用现场方式召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事8 名,独立董事胡元木因其 本人在国外委托独立董事赵国群出席。会议由董事长伊廷雷先生召集 并主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门 规章和《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》的规定，合法有 效。

经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案。

一、审议通过《2015 年半年度报告及其摘要》

公司董事会成员认真审核了《2015年半年度报告》及《2015年半 年度报告摘要》，认为该报告所载资料是真实、准确、完整地反映了 本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公 司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》同日刊登在中

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

国证监会创业板指定信息披露网站。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。

二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详

见披露于巨潮资讯网的公告）。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。

三、审议通过《关于决定会计师事务所报酬的议案》

根据公司于2015 年2 月23 日召开的第三节董事会第六次会议和 于2015 年3 月16 日召开的2014 年年度股东大会审议通过的《关于 续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》,董事会确 定公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

==> picture [329 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==