Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 13, 2015

证券代码：300443 证券简称：金雷科技 公告编号：2015-007

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届监事会第五次会议通知于 2015 年 4 月 30 日以邮件及通讯形 式发出，并于 2015 年 5 月 13 日在公司会议室采用现场方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王惠 舜先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《山 东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>（上市后适用）的议案》 有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）创业板指定信息披露网站。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的 《2014 年度财务决算报告》。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

• 四、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

• 有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0

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票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。 六、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司使用募集资金 67559436.03 元置换已预先投入募投项目自筹资金，并发表同意的《监 事会关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审核意 见》。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会

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