Jinlei Technology Co., Ltd. — AGM Information 2015

Jun 30, 2015

证券代码：300443 证券简称：金雷科技 公告编号：2015-019 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《山东莱芜金雷风电科技股份 有限公司章程》的有关规定，经山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，决定于 2015 年7 月16 日（星期四）下午14：30 召开公司2015 年第二次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议召开的合法及合规性：经本公司第三届董事会第八次会 议审议通过，决定召开2015 年第二次临时股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使 表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同

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一股东只能选择其中一种方式，在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2015 年7 月16 日（星期四）下午14:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 年7 月16 日9:30-11:30 和13:00-15:00。通过证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2015 年7 月15 日下午15:00 至2015 年7 月16 日下午15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2015 年 7 月 10 日（星期五）。

6、现场会议地点：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱 芜金雷风电科技股份有限公司办公楼4 楼会议室。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2015 年 7 月 10 日（星期五）下午收市 时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人 不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

8、本次会议审议事项

1、《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》 上述议案已经第三届董事会第八次会议审议通过，和第三届监事 会第六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件，公告 编号：2015-018。

三、会议登记方法

1、登记方式：

• (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代

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理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书 进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印 件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由 法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执 照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委 托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股 东参会登记表》(样式见附件 2),并附身份证及股东账户复印件，以 便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015 年7 月15 日 9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的必须在2015 年7 月15 日 17:00 前送达或传真到公司。

3、登记地点：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金 雷风电科技股份有限公司证券部，邮编：271105

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365443；投票简称：金雷投票

在投票当日，“金雷风电”“昨日收盘价”显示的数字为本次股 东大会审议的议案总数。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票。

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，

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以 1.00 元

代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案应以 相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只 对“总议案”进行投票。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序 号		委托价 格
	议案名称
议案1	《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的 议案》	1.00 元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股 代表反对，3 股代表弃权。

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包 括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第二次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表 决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作 自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年7 月15 日（现场 股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015 年7 月16 日（现 场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，如申请成功， 系统会返回一个4 位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的 方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易 系统激活成功后的5 分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易 系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

• （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大

• 会列表”选择“金雷风电2015 年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入 您的“证券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选 择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作； （4）确认并发送投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第二次有效投票结果为准。

五、其他注意事项

1、联系方式：

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联系人：周丽、刘芳

电话：0634-6494368、6492889

传真：0634-6494367

电子邮箱：zhulihy@sina.com jlliufang@163.com

地址：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科 技股份有限公司办公楼4 楼会议室。 邮编：271105

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等 费用自理。

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后附： 附件 1《授权委托书》 附件 2《股东参会登记表》

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附件 1：

授权委托书

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东莱芜金雷 风电科技股份有限公司2015 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示 对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案， 均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案事项	表决意见	表决意见	表决意见
议案一	《关于变更募投项目部分实施方式、实施地 点的议案》	同意 □	反对 □	弃权 □

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时

止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：2015 年 月 日 备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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附件 2：

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营 业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

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