Jinko Power Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Apr 1, 2022

证券代码： 601778 证券简称：晶科科技 公告编号： 2022-040 转债代码： 113048 转债简称：晶科转债

晶科电力科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 :

• 转债情况：“晶科转债”自 2021 年 10 月 29 日开始转股，截至 2022 年 3 月 31 日，累计共有 703,388,000 元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 “ ”

• 128,823,809 股，占 晶科转债 转股前公司已发行股份总额的 4.66%。

• 未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的“晶科转债”金额为 “ ”

• 2,296,612,000 元，占 晶科转债 发行总量的 76.55%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张 可转换公司债券（以下简称“晶科转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人 民币30亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的 30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简 “ ” 称 晶科转债 ，债券代码“113048”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明 书》”）的约定，公司该次发行的“晶科转债”自2021年10月29日起可转换为本公司 股份，转股起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日，初始转股价格为人民 币6.75元/股，最新转股价格为人民币5.46元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，公司向下 修正了“晶科转债”的转股价格，自2021年6月21日起，“晶科转债”的转股价格由 6.75元/股向下修正为5.48元/股。具体内容请详见公司于2021年6月19日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格的 公告》（公告编号：2021-070）。

2、因公司实施2021年半年度权益分派，自2021年10月27日起，“晶科转债” 转股价格由5.48元/股调整为5.46元/股。具体内容详见公司于2021年10月21日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的 公告》（公告编号：2021-119）。

二、可转债本次转股情况

自2021年10月29日“晶科转债”进入转股期后至2022年3月31日期间，累计共 有703,388,000元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股数量为128,823,809股， 占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的4.66%。其中，2022年1月1日至2022 年3月31日期间，“晶科转债”转股金额为211,000元，因转股形成的股份数量为 38,627股。

截至2022年3月31日，尚未转股的“晶科转债”金额为2,296,612,000元，占“晶 ” 科转债 发行总量的76.55%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前 （2021年12月31日）	本次可转债转股	变动后 （2022年3月31日）
有限售条件流通股	853,400,000	0	853,400,000
无限售条件流通股	2,040,887,104	38,627	2,040,925,731
总股本	2,894,287,104	38,627	2,894,325,731

四、其他

联系部门：公司董事会办公室 咨询电话：021-51833288

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日