Jinko Power Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

May 7, 2021

证券代码： 601778 证券简称：晶科科技 公告编号： 2021-048

晶科电力科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601778	晶科科技	2021/5/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：晶科新能源集团有限公司、碧华创投有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，合计持有 42.64%股 份的股东晶科新能源集团有限公司、碧华创投有限公司，在 2021 年 5 月 7 日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大

会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2021 年 5 月 7 日，公司董事会收到控股股东晶科新能源集团有限公司和股 东碧华创投有限公司分别提交的《关于提请增加晶科电力科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议案的函》。为提高决策效率，晶科新能源集团有限公司提 请董事会将《关于对外出售电站资产的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年 度股东大会审议，碧华创投有限公司提请董事会将《关于公司非独立董事变更的 议案》作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。上述两项议案已经公 司 2021 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，相关具体内容 详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告（公告编号：2021-045、2021-046）。

三、 除上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事

项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( )现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日 至 2021 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年度独立董事述职报告》	√
4	《2020 年度财务决算报告》	√
5	《2020 年年度报告及其摘要》	√
6	《2020 年度利润分配预案》	√
7	《2021 年度董事、监事薪酬方案》	√
8	《关于续聘2021 年度审计机构的议案》	√
9	《关于购买董监高责任险的议案》	√
10	《关于对外出售电站资产的议案》	√
11	《关于公司非独立董事变更的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届董事 会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、11

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会 2021 年 5 月 8 日

 报备文件

（一）晶科新能源集团有限公司关于提请增加晶科电力科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议案的函 （二）碧华创投有限公司关于提请增加晶科电力科技股份有限公司 2020 年年度 股东大会议案的函

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

晶科电力科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》
2	《2020 年度监事会工作报告》
3	《2020 年度独立董事述职报告》
4	《2020 年度财务决算报告》
5	《2020 年年度报告及其摘要》
6	《2020 年度利润分配预案》
7	《2021 年度董事、监事薪酬方案》
8	《关于续聘2021 年度审计机构的议 案》
9	《关于购买董监高责任险的议案》
10	《关于对外出售电站资产的议案》
11	《关于公司非独立董事变更的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。