JINKE PROPERTY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 13, 2021

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金科地产集团股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2021-010 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2021年1月13日， 公司第十届董事会第六十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股 东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2021 年1 月29 日（周五）15:00，会期半天。 2、网络投票时间：2021 年1 月29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年1 — — — 月29 日（现场股东大会召开日）9:15 9:25,9:30 11:30 和13:00 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年1 月29 日9:15 －15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

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• 1 -

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六）股权登记日：2021年1月21日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2021年1月21日）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根 据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大 厦1楼）

二、会议审议事项

（一）议案名称

• 1、审议《关于换届选举非独立董事的议案》（应选4 人，采取累积投票制）；

• 1.1 关于选举周达先生为第十一届董事会非独立董事的议案；

• 1.2 关于选举刘静女士为第十一届董事会非独立董事的议案；

• 1.3 关于选举杨程钧先生为第十一届董事会非独立董事的议案；

• 1.4 关于选举杨柳先生为第十一届董事会非独立董事的议案。

2、审议《关于换届选举独立董事的议案》（应选3 人，采取累积投票制）；

• 2.1 关于选举朱宁先生为第十一届董事会独立董事的议案；

• 2.2 关于选举王文先生为第十一届董事会独立董事的议案；

• 2.3 关于选举胡耘通先生为第十一届董事会独立董事的议案。

• 3、审议《关于换届选举监事的议案》（应选2 人，采取累积投票制）；

• 3.1关于选举刘忠海先生为第十一届监事会监事的议案；

• 3.2关于选举梁忠太先生为第十一届监事会监事的议案。

• 4、审议《关于对公司及控股子公司融资增加担保额度的议案》。

上述议案中，议案1、议案2、议案3为选举公司非独立董事、独立董事、监 事事项，本次应选非独立董事4名、独立董事3名、监事2名。对非独立董事、独 立董事、监事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股 即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数，即股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举

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• 2 -

票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票 数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有 的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票 数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投 票方法参见本通知附件1。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案中，议案4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述 议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独 计票结果将及时公开披露。

（二）披露情况

上述议案分别经公司第十届董事会第六十次会议、第十届监事会第二十七次 会议审议通过，相关内容于2021 年1 月14 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的 所有议案	√
累积投票议案	议案1、2、3 为等额选举议案
1.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	关于选举周达先生为第十一届董事 会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举刘静女士为第十一届董事 会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举杨程钧先生为第十一届董 事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举杨柳先生为第十一届董事 会非独立董事的议案	√
2.00	关于换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	关于选举朱宁先生为第十一届董事	√

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• 3 -

	会独立董事的议案
2.02	关于选举王文先生为第十一届董事 会独立董事的议案	√
2.03	关于选举胡耘通先生为第十一届董 事会独立董事的议案	√
3.00	关于换届选举监事的议案	应选人数（2）人
3.01	关于选举刘忠海先生为第十一届监 事会监事的议案	√
3.02	关于选举梁忠太先生为第十一届监 事会监事的议案	√
非累积投票议案
4.00	关于对公司及控股子公司融资增加 担保额度的议案	√

四、会议登记事项

• 1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户

• 卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复 印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书 及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、传真信函登记时间：2021 年1 月22 日至2021 年1 月26 日工作时间

• 3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1 号地勘大厦7 楼，邮编：401121

• 4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

  • 联系人：石诚、袁衎

• 5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见 本通知附件1。

六、备查文件

• 1、公司第十届董事会第六十次会议决议；

• 2、公司第十届监事会第二十七次会议决议。

特此公告

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• 4 -

金科地产集团股份有限公司

董 事 会 二○二一年一月十三日

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• 5 -

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360656；投票简称：金科投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一议案1，采用等额选举，应选人数为4 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一议案2，采用等额选举，应选人数为3 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如表一议案3，采用等额选举，应选人数为2 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不

• 得超过其拥有的选举票数。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

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• 6 -

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1.投票时间：2021 年1 月29 日的交易时间，即9:15 9:25,9:30 11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月29日（现场股东大会召开当

• 日）9:15—15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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• 7 -

附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）

代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会， 并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容， 表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		下列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票议案外的所 有议案	√
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	关于选举周达先生为第十一届董 事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举刘静女士为第十一届董 事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举杨程钧先生为第十一届 董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举杨柳先生为第十一届董 事会非独立董事的议案	√
2.00	关于换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	关于选举朱宁先生为第十一届董 事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举王文先生为第十一届董 事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举胡耘通先生为第十一届 董事会独立董事的议案	√
3.00	关于换届选举监事的议案	应选人数（2）人
3.01	关于选举刘忠海先生为第十一届 监事会监事的议案	√
3.02	关于选举梁忠太先生为第十一届 监事会监事的议案	√

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非累积投票议 案
议案编码	议案名称		同意	反对	弃权
4.00	关于对公司及控股子公司融资增 加担保额度的议案	√

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：

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