JINKE PROPERTY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 2, 2014

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金科地产集团股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2014-002 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。2014年1月2日，经公司第八届董事会第四十一 次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

• （三）会议召开日期和时间：

• 现场会议召开时间为：2014 年1 月23 日（周四）10 点，会期半天

• （四）会议召开方式：现场投票

• （五）股权登记日：2014年1月16日（周四）

• （六）出席对象：1、凡2014年1月16日下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。2、 公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路1号地矿大 厦11楼）

二、会议审议事项

• 1、审议《关于聘请2013年度财务及内部控制审计机构的议案》

• 2、审议《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》

• 3、审议《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》

• 4、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》

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上述议案经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，相关内容于2014 年1月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网刊载披露。

三、出席会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户 卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股 东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资 格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或 传真方式登记。

• 2、传真信函登记时间：2014 年1 月22 日9 时至17 日工作时间

• 3、登记地点：重庆市北部新区春兰三路1 号地矿大厦，邮编：401121

四、其他

• 1、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：刘忠海、杨琴

• 2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

• 1、公司董事会第八届第四十一次会议决议；

特此公告

金科地产集团股份有限公司

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附件：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团 股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位） 已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

表决意见 序 议案 号 赞成 反对 弃权 回避 1 《关于聘请2013 年度财务及内部控制审计机构的议案》 2 《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》 3 《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》 4 《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）： 委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有限期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

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