JINKE PROPERTY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 6, 2012

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金科地产集团股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会提示性公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-049 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本公司已于 2012 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网上刊登了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号： 2012-046 号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表 决权，现发布关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

• (一)召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。2012年6月25日，经公司第八届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议时间：

• 1、现场会议召开时间为：2012 年7 月11 日（周三）14 时30 分，会期半天 2、网络投票时间：2012 年7 月10 日--2012 年7 月11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月11 日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月10日（现场股东大会召开前一日） 15:00--2012年7月11日15:00。

（四）会议召开方式：

1、现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行表决。

• 2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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• 1 -

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）股权登记日：2012年7月4日

（六）参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表 决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：1、凡2012年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。2、公 司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路1号地矿大 厦11楼）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的议案》。

上述事项为普通决议审议事项，该议案为关联交易事宜，相关关联股东需回 避表决。

（二）披露情况

该议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，相关内容于2012年6月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊载披露。

三、出席会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户 卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股 东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资 格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或 传真方式登记。

• 2、传真信函登记时间：2012 年7 月9 日至2012 年7 月10 日工作时间

• 3、登记地点：重庆市北部新区春兰三路1 号地矿大厦，邮编：401121

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四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票

• 2、2012年7月11日交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

• 3、股东投票的具体程序

• （1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代 表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，

具体如下表所示：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的议案》	1.00

注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00 进行投票，视为对所有议

案表达相同意见。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的， 以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，然后对总议案投 票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以 对总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表 决，则以对总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

• （7）投票举例：股权登记日持有“金科股份”股票的投资者，对公司全部议

• 案投同意票，其申报如下：

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• 3 -

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360656	金科投票	买入	100.00 元	1 股

• （二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的为2012年7月10日15:00，结束时间为2012年7 月11日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字 证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密 码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务 密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳 证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：刘忠海、杨琴

2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

特此公告

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金科地产集团股份有限公司

董 事 会 二○一二年七月五日

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附件：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团 股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位） 已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

表决意见 序 议案 号 赞成 反对 弃权 回避 1[《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的议] 案》 委托人签名（委托单位公章）： 委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）： 委托人（单位）股东账号： 委托人（单位）持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 委托书有限期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

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