JINKE PROPERTY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jan 9, 2012

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金科地产集团股份有限公司

关于2012 年第一次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨 2012 年第一次临时股东大会补充通知

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-007 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2012年1月5日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》。本次会议采用现 场投票的方式于2012年1月20日上午9时30分在公司会议室召开。

2012年1月9日，公司第一大股东重庆市金科投资有限公司（持有252,835,355 股，占公司总股本的21.8%）根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》提出， 将公司第八届董事会第八次会议审议通过的《关于公司为控股子公司提供担保的 议案》提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》等规定，公司董事会同意将上述提案提交公司2012年第一 次临时股东大会审议。上述提案的具体内容详见与本公司同日披露的《关于公司 第八届董事会第八次会议决的公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》。 增加临时提案后的股东大会补充通知见附件

特此公告

金科地产集团股份有限公司

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附件：

金科地产集团股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况

(一) 召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。2011年12月30日，公司第八届董事会第七次会 议审议通过了召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2012 年1 月20 日（周五）9 时30 分，会期半天 （四）会议召开方式：现场投票

（五）股权登记日：2012年1月13日（周五）

（六）出席对象：1、凡2012年1月13日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2、公 司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路1号地矿大 厦11楼）

二、会议审议事项

（一）、议案名称

1、审议《关于补选监事的议案》；

（1）关于选举潘平先生为公司第八届监事会监事的议案；

• （2）关于选举王挺先生为公司第八届监事会监事的议案；

• （3）关于选举蒋兴灿先生为公司第八届监事会监事的议案；

• 2、审议《关于延长公司新增土地储备投资额度的授权期限的议案》；

• 3、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

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其中，议案1 需进行累积投票表决。

（二）、披露情况

上述议案1 中，选举潘平先生和王挺先生为第八届监事会监事候选人经公司 第八届监事会第四次会议审议通过，选举蒋兴灿先生为第八届监事会监事候选人 经公司第八届监事会第六次会议审议通过，前述两次会议决议分别于2011 年10 月28 日和2012 年1 月5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网刊登披露。议案2 经公司第八届董事会第七次会议审议通过，于2011 年12 月31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登 披露。议案3 经公司第八届董事会第八次会议审议通过，于2012 年1 月10 日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登披露。

三、出席会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户 卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股 东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资 格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或 传真方式登记。

• 2、传真信函登记时间：2012 年1 月18 日至19 日工作时间

• 3、登记地点：重庆市北部新区春兰三路1 号地矿大厦，邮编：401121

• 四、其他

• 1、会议联系电话（传真）：（023）63023656

• 联系人：刘忠海、杨琴

• 2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

• 五、备查文件

• 1、公司监事会第八届第四次会议决议；

• 2、公司监事会第八届第六次会议决议；

• 3、公司董事会第八届第七次会议决议；

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4、公司董事会第八届第八次会议决议。

附件：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团 股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位） 已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于补选监事的议案》	本议案监事候选人分别实施累 积投票表决，请填写票数（各 监事候选人票数合计不超过股 东持股数的三倍）
1.1	《关于选举潘平先生为公司第八 届监事会监事的议案》	（填写票数）
1.2	《关于选举王挺先生为公司第八 届监事会监事的议案》	（填写票数）
1.3	《关于选举蒋兴灿先生为公司第 八届监事会监事的议案》	（填写票数）
2	《关于延长公司新增土地储备投 资额度的授权期限的议案》
3	《关于公司为控股子公司提供担 保的议案》

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有限期：

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注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

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