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Jan 28, 2005

**ST 东 源：关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

**2005-01-29 06:43   

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证券简称：ST东源　证券代码：000656　公告编号：2005-005号

重庆东源产业发展股份有限公司

关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

一 、召开会议基本情况

会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司董事会

会议召开日期：2005年2月28日（周一），上午9：30时，会期半天

会议地点：重庆金源饭店会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；

2、《关于选举第六届监事会监事的议案》

根据《公司章程》规定，股东大会对董事、监事候选人逐人进行审议，通过后生

效。

三、会议出席对象

1、2005年2月22日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本

公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述条件的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股

凭证；法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证

办理登记手续。受托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地址：重庆市江北区建新南路16号西普大厦24楼

邮　　编：400020

联系电话（传真）：023-89072387

联 系 人：窦斌

3、登记时间：2005年2月23－25日

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2月25日前送达本公

司登记地点，授权委托书样式附后。

五、其他

参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会2005年第二次会议决议。

特此公告

附件：委托书样式

重庆东源产业发展股份有限公司

董　事　会

二○○五年元月二十八日

附：委托书样式

授权委托书

兹委托____________先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有

限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户号：　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　　委托人（签名）：

受托人身份证号码：　　　　　　　　　　受托人（签名）：

受托日期：