JINKE PROPERTY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

May 5, 2012

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金科地产集团股份有限公司

关于第八届董事会第十二次会议决议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-033 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2012 年5 月1 日以专人递 送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会十二次会议 的通知，会议于2012 年5 月4 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会 主席黄红云先生召集并主持，应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事、高管列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》。

本议案内容详见与本公告同日披露的《关于公司预计新增对控股子公司担保 额度的公告》。

表决情况：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

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