JINKE PROPERTY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Mar 7, 2011

证券简称：ST 东源 证券代码：000656 公告编号：2011-002 号

重庆东源产业发展股份有限公司

第七届董事会2011年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）于2011 年3 月1 日以专 人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会2011 年第一次 会议的通知。会议于2011 年3 月4 日在公司会议室以现场表决方式召开，应到 董事9 人，实到董事9 人，其中独立董事黄兴旺先生、刘斌先生因公出差，委托 独立董事陈兴述先生代为出席并行使表决权，董事张子春先生因公出差，委托董 事宗书声先生代为出席并行使表决权，会议由公司董事长黄红云先生主持。公司 全体监事、高管列席了会议，董事候选人列席了相关议题。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。本次董事会会议通过如下决议：

一、审议通过《关于个别认定计提坏账准备的议案》

公司根据实际情况，本着审慎原则，对应收南充长信物资贸易有限公司往来 款余额继续采用个别认定法计提坏账准备，预计未来还能收回约400 万元（包括 2011 年1 月已收回的200 万元），将预计未来可收回现金低于其账面价值的差额 9,827,694.80 元计提坏账准备。

公司将继续积极督促四川宏凌等履行相关协议，并保留采取进一步法律措施 的权利，切实维护公司的合法权益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于确定公司2010 年度审计费用的议案》

根据公司2009 年年度股东大会授权，公司董事会根据公司审计工作的实际 情况并参照市场平均价格水平，确定2010 年审计费用30 万元整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、审议通过《公司2010 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2010 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司2010 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司2010 年度利润分配预案》

经京都天华会计师事务所审计，公司2010 年度归属于上市公司股东的净利 润23,848,478.93 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,300,073.60 元，可供投资者分配的利润为70,502,565.80 元。鉴于公司目前 尚处于重大资产重组的过渡期，公司2010 年度不进行利润分配、不进行资本公 积金转增股本。同意将本预案提交2010 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司2010 年内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事已对本议案进行事前审核，发表了同意的事前认可独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《公司第七届董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

• 1、同意推荐黄红云先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、同意推荐蒋思海先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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• 3、同意推荐罗利成先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、同意推荐宗书声先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 5、同意推荐傅孝文先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 6、同意推荐周健先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 7、同意推荐陈兴述先生为公司第八届董事会独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 8、同意推荐刘斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 9、同意推荐袁小彬先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述候选人的简历附后。

董事会提请股东大会选举黄红云先生、蒋思海先生、罗利成先生、宗书声先 生、傅孝文先生、周健先生(排名不分先后)为公司第八届董事会董事，选举陈兴 述先生、刘斌先生、袁小彬先生(排名不分先后)为公司第八届董事会独立董事， 任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起生效。

其中，根据深圳证券交易所的有关规定，若公司董事会同意将陈兴述、刘斌、 袁小彬作为独立董事候选人，公司董事会在发布召开关于选举独立董事的股东大 会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、 候选人声明、独立董事履历表）报送深交所备案。深交所在收到备案材料后的五 个交易日内，对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。对于深交所提出 异议的独立董事候选人，董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会表 决，但可以作为董事候选人选举为董事。

十一、审议通过《关于召开公司2010 年年度股东大会的议案》

董事会定于2011 年3 月28 日（周一）上午9 点30 分在公司会议室召开2010 年年度股东大会，股权登记日为2011 年3 月21 日（周一）。详细内容参见本公

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告同日披露的《关于召开公司2010 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，上述第三、四、五、六、八、九、十项议案需要提交公司股东大会审 议；公司独立董事对上述第一、六、七、八、十项议案发表了同意的独立意见， 详见《公司独立董事关于第七届董事会2011 年第一次会议相关事项的独立意 见》。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月七日

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附：董事候选人简历

1、黄红云先生：1966 年6 月出生，大学学历，高级工程师。历任四川省涪 陵第三建筑公司三工程队技术员、副经理、四川省涪陵市江龙建筑公司副总经理、 四川省涪陵市江龙建筑公司董事长兼总经理、四川省涪陵宏泰房地产公司董事长 兼总经理、重庆市涪陵宏泰房地产公司董事长兼总经理等职。自1998 年5 月起， 曾任重庆市金科实业（集团）有限公司董事长兼总经理、并兼任重庆市金科投资 有限公司（以下简称“金科投资”）董事长、重庆市金科大酒店有限公司董事、 江阴金科房地产开发有限公司董事等职，现任金科投资董事长、金科集团董事长。 2009 年8 月3 日至今，任重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“重庆东 源”）第七届董事会董事长。

黄红云先生曾连续三届被评为中国房地产年度十大风云人物，以及先后荣获 中国最具社会责任感企业家、中国慈善先进人物、重庆十大慈善人物、重庆五一 劳动奖章、重庆市优秀社会主义事业建设者等多项荣誉称号。

金科投资持有重庆东源13.42%股权，金科投资同时持有金科集团24.55%股 权，为金科集团第一大股东。黄红云先生与重庆东源、金科投资存在关联关系。 截止目前，黄红云先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情况，未直接持有重庆东源股票。

2、蒋思海先生：1966 年3 月出生，中共党员，EMBA 在读，历任重庆有机化 工厂施工组组长、重庆信诚房地产公司销售经理，1998 年9 月至2011 年1 月， 历任重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“金科集团”） 董事、总经理、 副总经理、分公司董事长，2011 年2 月至今任金科集团董事、总经理。

金科投资持有重庆东源13.42%股权，金科投资同时持有金科集团24.55%股 权，为金科集团第一大股东。蒋思海先生与重庆东源的股东存在关联关系。截 止目前，蒋思海先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。

3、罗利成先生：1965 年2 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾 任职于重庆荣昌建设总公司、重庆荣昌电厂，2000 年10 月至2009 年1 月历任

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金科集团规划设计中心总经理，金科集团副总经理，2009 年1 月至今，任金科 集团常务副总经理，成都金科房地产开发有限公司董事长兼执行董事、成都江龙 投资有限公司董事长兼执行董事。2009 年8 月3 日至今，任本公司第七届董事 会董事。

金科投资持有重庆东源13.42%股权，金科投资同时持有金科集团24.55%股 权，为金科集团第一大股东。罗利成先生与重庆东源及其股东存在关联关系。 截止目前，罗利成先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。

4、宗书声先生：1968 年12 月出生，硕士研究生，1997 年9 月至2008 年 12 月就职于重庆隆鑫控股有限公司，历任资产经营部部长、总裁助理、董事长 助理、财务总监、副总裁、总裁；2008 年12 月至今，任金科集团副总经理。 2009 年8 月3 日至今，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会副董事 长。

金科投资持有重庆东源13.42%股权，金科投资同时持有金科集团24.55%股 权，为金科集团第一大股东。宗书声先生与重庆东源及其股东存在关联关系。 截止目前，宗书声先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。

5、傅孝文先生：1969 年12 月出生，中共党员，硕士研究生，历任重庆涪 陵铝材厂财务科长、重庆涪陵国泰典当有限公司总经理、酉阳公路物业有限公司 总经理、新希望集团财务部经理，2003 年1 月至2009 年6 月，历任重庆市金科 实业（集团）有限公司（以下简称“金科集团”）财务部经理、财务总经理、董 事长助理；2008 年7 月至今，任金科集团董事。2009 年8 月3 日至今，任重庆 东源产业发展股份有限公司第七届董事会董事、公司总经理、财务负责人。

金科投资持有重庆东源13.42%股权，金科投资同时持有金科集团24.55%股 权，为金科集团第一大股东。傅孝文先生与重庆东源及其股东存在关联关系。 截止目前，傅孝文先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

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易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。

6、周健先生：1965 年8 月出生，大专学历，工程师。1987 年10 月至2004 年9 月，任职于重庆市渝中区旧城改造指挥部（渝中区旧城改造建设开发公司）， 曾先后在规划设计室、美食城工程指挥部、开发部、工程部等部门工作； 2006 年6 月至2008 年3 月，兼任重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会董事。 2004 年10 月至今，任重庆渝富资产经营管理有限公司规划地产部经理。

周健先生与重庆东源及其股东不存在关联关系。截止目前，周健先生不存 在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有重 庆东源股票。

7、陈兴述先生：1962 年6 月出生，中共党员，本科学历，经济学学士，会 计学教授，获国务院特殊津贴。曾任重庆商学院财会系教研室主任、系副主任、 主任，重庆工商大学会计学院院长，重庆港九股份有限公司、重庆百货大楼股份 有限公司独立董事等职。2009 年1 月至今任重庆财经职业学院（重庆市商委主 管）院长，现兼任四川高金食品股份有限公司和重庆建设摩托车股份有限公司独 立董事。2008 年3 月27 日至今，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事 会独立董事。

陈兴述先生与重庆东源其及控股股东和实际控制人不存在关联关系。截止 目前，陈兴述先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情况，未持有重庆东源股票。

8、刘斌先生：1962 年4 月出生，民建会员，管理学博士，会计学教授，博 士研究生导师，厦门大学会计发展研究中心博士后，重庆市会计学科学术带头人， 重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任，中国会计学会会员，中国注册会计 师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市 司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技

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咨询协会管理咨询专家。曾任西南大学经济管理学院会计审计教研室助教、讲师、 副教授。1994 年7 月起，历任重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任、 主任，副教授、教授；1997 年12 月至1998 年2 月，香港中文大学会计学院高 级访问学者；2003 年3 月起，兼任重庆大学科技企业集团副总经理；2008 年12 月至2009 年6 月，美国华盛顿大学Foster 商学院会计系高级访问学者。曾任广 东TCL 通讯设备股份有限公司、重庆市迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机 械股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司独立董事，现兼任重庆涪陵电力实 业股份有限公司独立董事。2009 年8 月3 日至今，任重庆东源产业发展股份有 限公司第七届董事会独立董事。

刘斌先生与重庆东源及其控股股东和实际控制人不存在关联关系。截止目 前，刘斌先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 的情况，未持有重庆东源产业发展股份有限公司股票。

9、袁小彬先生：1969 年8 月出生，民革重庆市委委员，重庆市政协常委， 重庆市人民政府决策咨询专家，毕业于西南政法大学，重庆大学MBA，一级律师， 西南政法大学兼职教授。历任泸州市人大常委会公务员、重庆雾都律师事务所律 师、四川工商律师事务所副主任、四川中豪律师事务所副主任；1997 年4 月至 今，任中豪律师集团主任。

袁小彬先生曾先后获重庆市十佳律师、诚信执业百优律师、中国律师业特殊 贡献奖、重庆青年五四奖章、重庆市有突出贡献的中青年专家、重庆市优秀中国 特色社会主义事业建设者等多项荣誉称号。

袁小彬先生与重庆东源及其控股股东和实际控制人不存在关联关系。截止 目前，袁小彬先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情况，未持有重庆东源股票。

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