Jinjian Cereals Industry Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 18, 2021

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2021-03 号

金健米业股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年2月3日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人： 董事会

（三）投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2021 年2 月3 日 14 点30 分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发 区崇德路158 号）五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年2 月3 日

至2021 年2 月3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：

否。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司高层管理人员薪酬方案》的议案；	√
2	关于预计公司及子公司2021 年发生日常关联交易的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案1 已经公司于2020 年12 月21 日召开的第八届董事会第十五 次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，议案2 已经公司于2021 年 1 月18 日召开的第八届董事会第十六次会议审议。

• 2、特别决议议案： 无。

• 3、对中小投资者单独计票的议案： 议案1 和议案2。

• 4、涉及关联股东回避表决的议案： 议案2。

应回避表决的关联股东名称： 湖南金霞粮食产业有限公司。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案： 无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终 端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网 络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600127	金健米业	2021/1/27

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司 办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书 （详见附件1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托 书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异 地股东可用信函或传真形式登记。

• 2、现场会议登记时间：2021 年2 月2 日（9︰00 至16︰00）。

• 3、现场会议登记联系方式：

登记地址：湖南常德德山开发区崇德路158 号金健米业总部董事会秘 书处。

联系人：胡 靖、孙 铭

联系电话：（0736）2588216

传 真：（0736）2588216

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邮政编码：415001

六、其他事项

• 1、与会股东交通及食宿费用自理。

• 2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

• 股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2021 年1 月18 日

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附件1：

授权委托书

金健米业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年 2 月3 日召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司高层管理人员薪酬方案》的议案；
2	关于预计公司及子公司2021 年发生日常关联交易的议案。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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