Jinjian Cereals Industry Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 28, 2015

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临2015-55 号

金健米业股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年10月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人： 董事会

（三）投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年10 月15 日15 点00 分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇 德路158 号）五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年10 月15 日

至2015 年10 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

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13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三十八次会议 审议通过。具体内容详见2015 年9 月29 日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》上披露的公司编号为临2015-53 号、54 号公告。

2、特别决议议案： 无

• 3、对中小投资者单独计票的议案： 议案1。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

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明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600127	金健米业	2015/10/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2015 年10 月14 日（9 ︰00 至16︰00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可 用信函或传真形式登记。

（2）地址：湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部董事 会秘书处

联系人：胡 靖、文礼红、杨骁侃

联系电话：（0736）2588216 传真：（0736）2588220 邮政编码：415001

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• （3）法人股东凭法人代表授权委托书、股票账户卡复印件和营

• 业执照复印件登记。

• （4）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记。

• （5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡复

• 印件登记。

• （6）与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会 2015 年9 月28 日

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附件：

授权委托书

金健米业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年10 月15 日召开的贵公司2015 年第三次临时股东大会，并代为行 使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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