Jinjian Cereals Industry Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 28, 2016

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2016-19 号

金健米业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于 2016 年4 月24 日发出了召开董事会会议的通知，会议于4 月27 日以通讯 方式召开。会议应到董事7 人，实到7 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 公司2016 年第一季度报告全文及正文；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 该项议案表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于公司董事会秘书变更的议案。

会议同意聘任陈绍红先生担任公司第七届董事会董事会秘书（因陈绍 红先生未取得董事会秘书任职资格证书，承诺将参加上海证券交易所最近 一期的董事会秘书任职资格培训），任期自其获得上海证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书日起至本届董事会任期届满日止。具体内容详见上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司编号为2016-20 号的公告。 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会 2016 年4 月28 日