Jinhong Holding Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 8, 2025

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-056

金鸿控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第 五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 7 月 25 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相 关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 8 日召开第十一届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025 年 7 月 18 日（星期五）

7、出席对象：

（1）2025 年 7 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：所有提案	√
	本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00	《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第十一届董事会 2025 年第五次会 议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日刊登于指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 披露的相关公告信息。

3、其他

（1）本次股东大会提案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》，本次会议审议的提案，中小投资者投票 表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、登记事项

（一）登记时间及地点

1、登记时间：2025 年 7 月 24 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00）

2、登记地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层公司证券 事务部

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层证券事务部，邮编：421000，信函请注明“2025 年第三次临时 股东大会”字样。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层公司证券事 务部

邮政编码：421000

联系电话：0734-8800669

联系传真：0734-8133585

电子邮箱：ir@jinhong-holding.com 联系人：许钰莹

• 2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 8 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360669

• 2、投票简称：金鸿投票

• 3、议案设置及意见表决

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃 权。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2025 年 7 月 25 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 — 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 25 日上午 9:15，结束时 间为 2025 年 7 月 25 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

	授权委托书
提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票
100	总议案：为以下所有提案	√
	本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00	《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√

委托人姓名/名称：___

委托人身份证号：___

委托人股东账号：___

委托人持股数： ___

受托人姓名：_______

受托人身份证号：___

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

• 是（ ） 否（ ）

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：______

委托日期： 年 月 日

说明：

• 1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，须加盖法 人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。