Jinhong Holding Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

May 24, 2023

证券代码:000669 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2023-037

金鸿控股集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 2023 年第四 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,定于 2023 年 6 月 9 日(星期五)召开 2023 年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相 关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决,现将有关事项 通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于 2023 年 5 月 24 日召开第十届董事会 2023 年第四次会议,审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》, 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 6 月 9 日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 6 月 9 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为:2023 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日:2023 年 6 月 2 日(星期五)

7、出席对象:

(1)2023 年 6 月 2 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委 托代理人(授权委托书见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公 司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00	《关于公司年度对外关联担保预计的议案》2023	√
2.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	√

注:100 元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行 表决,1.00 元代表对议案 1 进行表决,2.00 元代表对议案 2 进行表决,以此 类推。

本次会议审议的提案,中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第十届董事会 2023 年第四次会议审议通过。本次股东大 会提案 1、2 均为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权三分之二以上通过,且涉及关联交易事项,与该项关联交易有利 害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

议 案 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告信息。

三、登记事项

(一)登记时间及地点

2023 年 6 月 8 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司证券事务部

(二)登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委 托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时 间为准。采用信函方式登记的,信函请寄至:北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 四层公司证券事务部,邮编:100010,信函请注明"2023 年第一次临时股东大 会"字样。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司证券事务部

• 邮政编码:100010
• 联系电话:010-82809445-8020
• 联系传真:010-82809491
• 联系人:张玉敏
• E-mail: ym33133@126.com
• 2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 24 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360669

2、投票简称:金鸿投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃 权。股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议 案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案 投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 6 月 9 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 9 日上午 9:15,结束时 间为 2023 年 6 月 9 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或 " 深交所投资者服务密码 "。具体的身份认证流程可登 陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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授权委托书

		备注	同意	反对	弃权
		该列打
提案编码	提案名称	勾的栏
		目可以
		投票
100	总议案:为以下所有提案	√
本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00	《关于公司年度对外关联担保预计的2023	√
	议案》
2.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的	√
	议案》

委托人姓名/名称:_____________________

委托人身份证号:_____________________

委托人股东账号:_____________________

委托人持股数: _____________________

受托人姓名:_________________________

受托人身份证号:_____________________

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决

是( ) 否( )

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):____________

委托日期: 年 月 日

说明:

1、授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人为法人股东的,须加盖法 人单位印章;如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。