Jinhong Holding Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 16, 2021

证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-057

金鸿控股集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021 年第二 次会议审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》，定于2021 年9 月2 日（星期四）召开2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相 关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项 通知如下:

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2021 年8 月16 日召开第九届董事会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年9 月2 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年9 月2 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2021 年9 月2 日上午9:15 至投票结束时间：2021 年9 月2 日15:00 间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年8 月27 日（星期五）

• 7、出席对象：

（1）2021 年8 月27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的议案》

本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第九届董事会2021 年第二次会议审议通过，上述议案为 特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三 分之二以上通过，且涉及关联交易事项，与该项关联交易有利害关系的关联股东 将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。议案内容详见公司8 月17 日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。

三、提案编码

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
	本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00	《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议 的议案》	√

注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行 表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此 类推。

四、登记事项

（一）登记时间

2021 年9 月1 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 四层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层

邮政编码：100011

联系电话：010-64255501-8222

联系传真：010-82809491

联系人：张玉敏

• 2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

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2021 年8 月16 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360669

• 2、投票简称：金鸿投票

• 3、议案设置及意见表决

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃 权。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年9 月2 日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年9 月2 日上午9:15，结束时

• 间为 2021 年9 月2 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登 陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn

授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：为以下所有提案	√
	本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00	《关于追认公司与关联方签署债务清偿及 担保协议的议案》	√

委托人姓名/名称：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：_______

受托人身份证号：___

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

是（ ） 否（ ）

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：______

委托日期： 年 月 日

说明：

1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为 单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。