Jinhong Holding Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 19, 2019

证券代码：000669

证券简称：金鸿控股

公告编号：2019-073

金鸿控股集团股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月16 日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《金鸿控股集团股份有限公司关于召开2019 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2019-070）。现就事后审核中发现问题，对公司2019 年第四次临时 股东大会通知中的部分事项更正披露如下：

一、 原文中四、提案编码

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于本次重大资产出售方案的议案》	√
1.02	本次交易的交易对方	√
1.02	本次交易的标的资产	√
1.03	本次交易的价格及定价依据	√
1.04	基准日至交割日期间损益的归属	√
1.05	审计、评估基准日	√
1.06	交割日	√
1.07	交易对价的支付方式	√

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1.08	债权债务承担	√
1.09	人员安置	√
1.10	标的资产的权属转移和违约责任	√
1.11	决议有效期	√
1.12	本次交易构成重大资产重组	√
2.00	《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草 案）>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于签署资产出售协议的议案》	√
4.00	《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》	√
5.00	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明的议案》	√
7.00	《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办 法>第十一条规定的议案》	√
8.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
9.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露 及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	√
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
11.00	《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报 告、评估报告及估值报告的议案》	√
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
13.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议 案》	√

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	14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事 宜的议案》	√

更正后：

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于本次重大资产出售方案的议案》	√
1.01	本次交易的交易对方	√
1.02	本次交易的标的资产	√
1.03	本次交易的价格及定价依据	√
1.04	基准日至交割日期间损益的归属	√
1.05	审计、评估基准日	√
1.06	交割日	√
1.07	交易对价的支付方式	√
1.08	债权债务承担	√
1.09	人员安置	√
1.10	标的资产的权属转移和违约责任	√
1.11	决议有效期	√
1.12	本次交易构成重大资产重组	√
2.00	《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草 案）>及其摘要的议案》	√

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3.00	《关于签署资产出售协议的议案》	√
4.00	《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》	√
5.00	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明的议案》	√
7.00	《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办 法>第十一条规定的议案》	√
8.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
9.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露 及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	√
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
11.00	《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报 告、评估报告及估值报告的议案》	√
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
13.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议 案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事 宜的议案》	√

二、 原文中附件二

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：为以下所有提案	√
1.00	《关于本次重大资产出售方案的议案》	√

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1.02	本次交易的交易对方	√
1.02	本次交易的标的资产	√
1.03	本次交易的价格及定价依据	√
1.04	基准日至交割日期间损益的归属	√
1.05	审计、评估基准日	√
1.06	交割日	√
1.07	交易对价的支付方式	√
1.08	债权债务承担	√
1.09	人员安置	√
1.10	标的资产的权属转移和违约责任	√
1.11	决议有效期	√
1.12	本次交易构成重大资产重组	√
2.00	《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大 资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于签署资产出售协议的议案》	√
4.00	《关于本次重大资产出售符合相关法律、法 规规定的议案》	√
5.00	《关于本次重大资产出售不构成关联交易 的议案》	√
6.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的 完备性、合规性及提交法律文件的有效性的 说明的议案》	√
7.00	《关于本次重大资产出售符合<上市公司 重大资产重组管理办法>第十一条规定的 议案》	√
8.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定的议案》	√
9.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知>第五条相关标准的说明的议案》	√
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及 评估定价的公允性的议案》	√
11.00	《关于批准本次重大资产出售所涉及的审 计报告、备考审阅报告、评估报告及估值报 告的议案》	√
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性	√

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	的议案》
13.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及 填补措施的说明的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次 重大资产出售相关事宜的议案》	√

更正后：

授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：为以下所有提案	√
1.00	《关于本次重大资产出售方案的议案》	√
1.01	本次交易的交易对方	√
1.02	本次交易的标的资产	√
1.03	本次交易的价格及定价依据	√
1.04	基准日至交割日期间损益的归属	√
1.05	审计、评估基准日	√
1.06	交割日	√
1.07	交易对价的支付方式	√
1.08	债权债务承担	√
1.09	人员安置	√
1.10	标的资产的权属转移和违约责任	√
1.11	决议有效期	√
1.12	本次交易构成重大资产重组	√
2.00	《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大 资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于签署资产出售协议的议案》	√
4.00	《关于本次重大资产出售符合相关法律、法 规规定的议案》	√
5.00	《关于本次重大资产出售不构成关联交易 的议案》	√
6.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的	√

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

	完备性、合规性及提交法律文件的有效性的 说明的议案》
7.00	《关于本次重大资产出售符合<上市公司 重大资产重组管理办法>第十一条规定的 议案》	√
8.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定的议案》	√
9.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知>第五条相关标准的说明的议案》	√
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及 评估定价的公允性的议案》	√
11.00	《关于批准本次重大资产出售所涉及的审 计报告、备考审阅报告、评估报告及估值报 告的议案》	√
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性 的议案》	√
13.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及 填补措施的说明的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次 重大资产出售相关事宜的议案》	√

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文 详见《金鸿控股集团股份有限公司关于召开2019 年第四次临时股东大会的通知 （更新后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会 2019 年 8 月 19 日

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