Jinhong Holding Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 15, 2019

证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-070

金鸿控股集团股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第六 次会议审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2019 年 9 月 2 日（星期一）召开 2019 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相 关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项 通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2019 年8 月15 日召开第九届董事会 2019 年第六次会议，审议通过了《关于召开2019 年第四次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。

4、会议召开时间：

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网络投票时间：2019 年9 月1 日至2019 年9 月2 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年9 月2 日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 9 月1 日15:00-2019 年9 月2 日15:00。

5、会议召开方式：

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本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2019 年 8 月 28 日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）2019 年 8 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室。 二、会议审议事项

• 1 《关于本次重大资产出售方案的议案》

• 1-1 本次交易的交易对方

• 1-2 本次交易的标的资产

• 1-3 本次交易的价格及定价依据

• 1-4 基准日至交割日期间损益的归属

• 1-5 审计、评估基准日

• 1-6 交割日

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1-7 交易对价的支付方式

1-8 债权债务承担

1-9 人员安置

1-10 标的资产的权属转移和违约责任

1-11 决议有效期

1-12 本次交易构成重大资产重组

• 2 《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其

• 摘要的议案》

• 3 《关于签署资产出售协议的议案》

• 4 《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》

• 5 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》

• 6 《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文

• 件的有效性的说明的议案》

• 7 《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十

• 一条规定的议案》

• 8 《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问

• 题的规定>第四条规定的议案》

• 9 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各

• 方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

11 《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告、评估 报告及估值报告的议案》

12 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

13 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》

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14 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议 案》

上述议案已经公司第九届董事会 2019 年第六次会议审议通过。议案内容详 见公司 8 月 16 月刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信 息。

四、提案编码

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于本次重大资产出售方案的议案》	√
1.02	本次交易的交易对方	√
1.02	本次交易的标的资产	√
1.03	本次交易的价格及定价依据	√
1.04	基准日至交割日期间损益的归属	√
1.05	审计、评估基准日	√
1.06	交割日	√
1.07	交易对价的支付方式	√
1.08	债权债务承担	√
1.09	人员安置	√
1.10	标的资产的权属转移和违约责任	√
1.11	决议有效期	√
1.12	本次交易构成重大资产重组	√

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2.00	《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草 案）>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于签署资产出售协议的议案》	√
4.00	《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》	√
5.00	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明的议案》	√
7.00	《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办 法>第十一条规定的议案》	√
8.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
9.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露 及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	√
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
11.00	《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报 告、评估报告及估值报告的议案》	√
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
13.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议 案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事 宜的议案》	√

注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行 表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此 类推。

四、登记事项

（一）登记时间

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2019 年 8 月 30 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市朝阳区安华西里二区 18 号 楼二层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2019 年第四次临时股东大会”字样。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层

邮政编码：100011

联系电话：010-64255501-8222

联系传真：010-82809491

联系人：张玉敏

• 2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 15 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360669

• 2、投票简称：金鸿投票

• 3、议案设置及意见表决

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃

权。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 1 日（现场股东大会召

• 开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 9 月 2 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登 陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：为以下所有提案	√
1.00	《关于本次重大资产出售方案的议案》	√
1.02	本次交易的交易对方	√
1.02	本次交易的标的资产	√
1.03	本次交易的价格及定价依据	√
1.04	基准日至交割日期间损益的归属	√
1.05	审计、评估基准日	√
1.06	交割日	√
1.07	交易对价的支付方式	√
1.08	债权债务承担	√
1.09	人员安置	√
1.10	标的资产的权属转移和违约责任	√
1.11	决议有效期	√
1.12	本次交易构成重大资产重组	√
2.00	《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大 资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于签署资产出售协议的议案》	√
4.00	《关于本次重大资产出售符合相关法律、法 规规定的议案》	√
5.00	《关于本次重大资产出售不构成关联交易 的议案》	√
6.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的 完备性、合规性及提交法律文件的有效性的 说明的议案》	√
7.00	《关于本次重大资产出售符合<上市公司 重大资产重组管理办法>第十一条规定的 议案》	√
8.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范	√

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	上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定的议案》
9.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知>第五条相关标准的说明的议案》	√
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及 评估定价的公允性的议案》	√
11.00	《关于批准本次重大资产出售所涉及的审 计报告、备考审阅报告、评估报告及估值报 告的议案》	√
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性 的议案》	√
13.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及 填补措施的说明的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次 重大资产出售相关事宜的议案》	√

委托人姓名/名称：

委托人身份证号：___

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名：_______

受托人身份证号：___

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

是（ ） 否（ ）

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：______

委托日期： 年 月 日

说明：

• 1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为 单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

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