Jinhong Holding Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-019

金鸿控股集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第二 次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2019 年 3 月 26 日（星期二）召开 2019 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相 关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项 通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2019 年3 月8 日召开第八届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于召开2019 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019 年3 月26 日（星期二）14:30

网络投票时间：2019 年3 月25 日至2019 年3 月26 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年3 月26 日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月25 日15:00-2019 年3 月26 日15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

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（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年 3 月 20 日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）2019 年 3 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 1.1 选举公司第九届董事会非独立董事

• 1.1.1 选举王磊先生为公司第九届董事会非独立董事

• 1.1.2 选举吕涛先生为公司第九届董事会非独立董事

• 1.1.3 选举曾启富先生为公司第九届董事会非独立董事

• 1.1.4 选举焦玉文先生为公司第九届董事会非独立董事

• 1.1.5 选举张培贤女士为公司第九届董事会非独立董事

• 1.1.6 选举梁秉聪先生为公司第九届董事会非独立董事

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• 1.2 选举公司第九届董事会独立董事

• 1.2.1 选举曹斌先生为公司第九届董事会独立董事

• 1.2.2 选举敬云川先生为公司第九届董事会独立董事

• 1.2.3 选举张帆女士为公司第九届董事会独立董事

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• 2.1 选举郭见驰先生为第九届监事会非职工监事

• 2.2 选举王婧芳女士为第九届监事会非职工监事

上述议案已经公司第八届董事会 2019 年第二次会议及八届监事会 2019 年第 一次会议审议通过。议案内容详见公司 3 月 9 月刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
	累计投票提案
1.00	选举公司第九届董事会非独立董事	应选举6 人
1.01	选举王磊先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举吕涛先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举曾启富先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举焦玉文先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举张培贤女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举梁秉聪先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	选举公司第九届董事会独立董事	应选举3 人

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2.01	选举曹斌先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举敬云川先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举张帆女士为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选举2 人
3.01	选举郭见驰先生为第九届监事会非职工监事	√
3.02	选举王婧芳女士为第九届监事会非职工监事	√

注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行 表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此 类推。

四、登记事项

（一）登记时间

2018 年 3 月 25 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市朝阳区安华西里二区 18 号 楼二层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2019 年第二次临时股东大会”字样。

五、网络投票具体操作流程

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本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层

邮政编码：100011

联系电话：010-64255501-8222

联系传真：010-82809491

联系人：张玉敏

• 2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 8 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360669

• 2、投票简称：金鸿投票

• 3、议案设置及意见表决

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

表二: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
…	..
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

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③选举监事（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 3 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 25 日（现场股东大会召 开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 3 月 26 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登 陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

授权委托书

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
	累计投票提案
1.00	选举公司第九届董事会非独立董事	应选人 数6 人	累积投票制（所拥有的表 决票数=股东所代表的有 表决权的股份总数×6）
1.01	选举王磊先生为公司第九届董事会非独立董事	√	表决票数： 票
1.02	选举吕涛先生为公司第九届董事会非独立董事	√	表决票数： 票
1.03	选举曾启富先生为公司第九届董事会非独立董事	√	表决票数： 票
1.04	选举焦玉文先生为公司第九届董事会非独立董事	√	表决票数： 票
1.05	选举张培贤女士为公司第九届董事会非独立董事	√	表决票数： 票
1.06	选举梁秉聪先生为公司第九届董事会非独立董事	√	表决票数： 票
2.00	选举公司第九届董事会独立董事	应选人 数3 人	累积投票制（所拥有的表 决票数=股东所代表的有 表决权的股份总数×3）
2.01	选举曹斌先生为公司第九届董事会独立董事	√	表决票数： 票
2.02	选举敬云川先生为公司第九届董事会独立董事	√	表决票数： 票
2.03	选举张帆女士为公司第九届董事会独立董事	√	表决票数： 票
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人 数2 人	累积投票制（所拥有的表 决票数=股东所代表的有 表决权的股份总数×2）
3.01	选举郭见驰先生为第九届监事会非职工监事	√	表决票数： 票
3.02	选举王婧芳女士为第九届监事会非职工监事	√	表决票数： 票

委托人姓名/名称：

委托人身份证号：___

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：_______

受托人身份证号：___

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

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是（ ） 否（ ）

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：______ 委托日期： 年 月 日

说明：

• 1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为 单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

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