Jinhong Holding Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 24, 2013

证券代码:000669 证券简称金鸿能源 公告编号:2013-042

中油金鸿能源投资股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会 2013 年 第六次会议审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》,定于 2013 年 11 月 12 日(星期二)召开 2013 年第三次临时股东大会,审议董事会提 交的相关提案。本次股东大会采用现场投票的方式进行表决,现将有关事项通知 如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2013 年 11 月 12 日(星期二)上午 9:30

5、出席对象:

(1) 截止 2013 年 11 月 8 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

6、会议地点:北京市东城区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店 2 楼贵 宾厅

二、会议审议事项

1、审议《关于收购张家口国储管道天然气有限公司的议案》

以上议案已分别经公司第七届董事会 2013 年第六次会议审议通过,相关内容请 参阅同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购张家口国储管道天然气有限 公司 100%股权暨关联交易的公告》。

2、审议《关于与张家口国储能源物流有限公司发生关联交易的议案》

以上议案已分别经公司第七届董事会 2013 年第六次会议审议通过,相关内容请 参阅同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与张家口国储能源物流有限公司 发生关联交易公告》。

三、现场会议登记方法

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代 表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》;授权代理人持 身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时 间为准;

4、登记时间:2013 年 11 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

5、登记地点:公司证券部

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理 人是否可以按自己的意思表决。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦

邮政编码:100120

• 联系电话:010-82809145-188
• 联系传真:010-82809491

联系人:焦玉文

2.本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 24 日

附件:

授 权 委 托 书

致:吉林领先科技发展股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对 本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的 后果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"都不打"√" 视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理)

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖 公章)