Jinhong Holding Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 18, 2013

证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2013-034

中油金鸿能源投资股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2013 年第五次会议审议通过了关于《召开2013 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2013 年9 月4 日（星期三）召开2013 年第二次临时股东大会，审议董事会提交 的相关提案。本次股东大会采用现场投票的方式进行表决，现将有关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会

1. 股东大会的召集人：公司第七届董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  1. 会议召开的日期、时间：

  • 2013 年9 月4 日（星期三）上午9:30

  • 5．会议的召开方式：现场记名书面投票

  • 6．出席对象：

（1） 截止2013 年8 月28 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

1. 会议地点：北京市东城区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店 2 楼贵

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宾厅

二、会议审议事项

• 1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

• 2、审议通过《关于修改<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》 3、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

• 4、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

以上议案已经公司第七届董事会2013 年第五次会议审议通过，相关内容刊 登在2013 年8 月19 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记方法

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代 表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续； 2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持 身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准；

• 4、登记时间：2013 年9 月2 日、3 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

• 5、登记地点：公司证券部

• 6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理 人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项

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1.会议联系方式

联系地址：北京市东城区鼓楼外大街26 号荣宝大厦11 层 邮政编码：100120 联系电话：010-82809145-188 联系传真：010-82809491

联系人：焦玉文、金祥慧

2.本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

五、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2013 年8 月16 日

附件：

授 权 委 托 书

致：中油金鸿能源投资股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席中油金鸿能源投资股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废 票处理）

委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖

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公章）

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