Jinhong Holding Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 30, 2012

吉林领先科技发展股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

吉林领先科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会 2012 年第九次会议 审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》,定于 2013 年 1 月 18 日(星期 五)召开 2013 年第一次临时股东大会,审议董事会及监事会提交的相关提案。本次股东大 会采用现场投票的方式进行表决,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2013 年第一次临时股东大会

1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

1. 会议召开的日期、时间:

2013 年 1 月 18 日(星期五)下午 14:30

5.会议的召开方式:现场记名书面投票

6.出席对象:

(1) 截止 2013 年 1 月 14 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

1. 会议地点:吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》

2、审议《关于变更公司注册资本的议案》

3、审议《关于变更公司名称的议案》

4、审议《关于选举李宇航先生为公司第七届董事会董事的议案》

5、审议《关于选举梁秉聪先生为公司第七届董事会董事的议案》

6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

7、审议《关于授权公司董事会办理工商变更登记或备案事宜的议案》

8、审议《关于建立公司内部控制相关制度的议案》

8.1 《对外担保管理制度》

8.2 《募集资金使用管理办法》

9、审议《关于选举乔洪信为公司第七届监事会监事的议案》

以上议案已经公司第七届董事会2012年第九次会议及第七届监事会2012年第六次会议 审议通过,相关内容同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。议案 4、5 将采取累积投票制表决。

三、现场会议登记方法

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证 明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、持 股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;

4、登记时间:2013 年 1 月 15 日、16 日、17 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

5、登记地点:公司证券部

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委 托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为 代表出席公司的股东大会;

(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以 按自己的意思表决。

四、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号

邮政编码: 132013

联系电话: 0432-64569477

联系传真: 0432-64569477

联系人:焦玉文、金祥慧

2.本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

五、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

吉林领先科技发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 27 日

附件:

授 权 委 托 书

致:吉林领先科技发展股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席吉林领先科技发展股份有限公司 2013 年第 一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决 事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承 担。

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为 弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理)

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖公章)