Jinhong Holding Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 24, 2012

证券代码：000669 证券简称：*ST 领先 公告编号：2012-046

吉林领先科技发展股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

吉林领先科技发展股份有限公司第七届董事会2012 年第七次会议审议通过了关于《召 开2012 年第三次临时股东大会的议案》，定于2012 年11 月8 日（星期四）召开2012 年第 三次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票的方式进行表 决，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2012 年第三次临时股东大会

1. 股东大会的召集人：公司第七届董事会

2. 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

3. 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

2012 年11 月8 日（星期四）下午14:30

5．会议的召开方式：现场记名书面投票

• 6．出席对象：

（1） 截止2012 年11 月2 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 会议地点：吉林省吉林市高新区恒山西路108 号

二、会议审议事项

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》；

以上议案已经公司第七届董事会2012 年第七次会议审议通过，相关内容刊登在2012 年10 月24 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记方法

• 1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证

• 明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

• 2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持

• 股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；

• 4、登记时间：2012 年11 月5 日、6 日、7 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

• 5、登记地点：公司证券部

• 6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委 托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为 代表出席公司的股东大会；

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以 按自己的意思表决。

四、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：吉林省吉林市高新区恒山西路108 号

邮政编码：132013

联系电话：0432-64569477

联系传真：0432-64569477

联系人：焦玉文

• 2.本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

五、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

吉林领先科技发展股份有限公司

董 事 会

2012 年10 月23 日

附件：

授 权 委 托 书

致：吉林领先科技发展股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席吉林领先科技发展股份有限公司2012 年第 三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决 事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承 担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为 弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖公章）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==