Jinhong Holding Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 9, 2010

证券代码： 000669 证券简称：领先科技 编号： 2010‐‐030

吉林领先科技发展股份有限公司

关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

吉林领先科技股份有限公司拟定于 2010 年 9 月 27 日召开公司 2010 年第二次临时股东 大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会；

（二）现场会议召开时间为： 2010 年 9 月 27 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间为： 2010 年 9 月 26 日—— 2010 年 9 月 27 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 9 月 27 日 9:30‐11:30 、 13:00‐15 ： 00 ；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2010 年 9 月 26 日 15 ： 00 —— 2010 年 9 月 27 日 15:00 。

公司将于 2010 年 9 月 21 日就本次股东大会发布提示性公告。

（三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中 的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四）出席会议人员：

1

• 1 、截至 2010 年 9 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

• 记在册的本公司全体股东。

股权登记日： 2010 年 9 月 20 日

• 2 、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议（授权委托书附后）和参

• 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 3 、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 4 、本公司聘请的律师。

• （五）现场会议地点：吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号 2 层公司会议室。

二、会议审议事项

• （一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

• （二）议案名称：

• 1 、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；

• 2 、《关于公司重大资产重组具体方案的议案》；

• 2.1 总体方案

• 2.2 资产置换的方案

• 2.3 发行股份购买资产的方案

• （ 1 ）股份类型

• （ 2 ）每股面值

• （ 3 ）股份定价方式和价格

2

• （ 4 ）拟购买资产

（ 5 ）拟购买资产的定价

（ 6 ）发行数量

（ 7 ）发行对象

（ 8 ）发行方式和认购方式

（ 9 ）发行时间

（ 10 ）股份的上市地点

• （ 11 ）锁定期安排

• （ 12 ）本次发行前公司滚存未分配利润享有的方案

• （ 13 ）权属转移手续办理

• （14）期间损益归属

（ 15 ）违约责任

• 2.4 置出资产转让的方案

• 2.5 决议的有效期

• 3 、《关于〈吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报

• 告书（草案）〉的议案》；

• 4 、《关于〈资产置换及置出资产转让协议〉的议案》；

• 5 、《关于〈发行股份购买资产协议〉的议案》；

• 6 、《关于〈盈利预测补偿协议〉的议案》；

3

• 7 、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》；

• 8 、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》。

上述 2‐8 项议案需关联股东吉林中讯新技术有限公司回避表决。

（三）特别强调事项：

• 1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• 参加网络投票。

• 2、此次股东大会对“议案2”和“议案3”进行表决时，将对其各子议案进行逐项表决。

3、此次股东会议对各项议案进行表决时，公司控股股东吉林中讯新技术有限公司应回 避表决。

（四）上述议案的内容详见 2010 年 9 月 8 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔ ｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第六届董事会 2010 年第 6 次 会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议需 持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户 卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进 行预约登记。

• 2.登记地点：吉林省吉林市高新区恒山西路104 号

• 3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人持本人身份证、委托人证

• 券帐户卡、授权委托书进行登记后参加表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

4

1 、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 9 月 27 日上午

9:30‐11:30 、下午 13:00‐15:00 ，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2 、投票代码： 360669 ；投票简称：领先投票

• 3 、股东投票的具体程序为：

1 ）买卖方向为买入投票；

2 ）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案号， 1.00 元代表议案 1 ，以 2.00 元代表议案 2 ，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议 案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	表决事项	对应申报价格
100	总议案	100.00元
1.00	关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件 的议案	1.00元
2.00	关于公司重大资产重组具体方案的议案	2.00元
2.01	总体方案	2.01元
2.02	资产置换的方案	2.02元
2.03	发行股份购买资产的方案	2.03元
2.04	置出资产转让的方案	2.04元
2.05	决议的有效期	2.05元
3.00	关于《吉林领先科技发展股份有限公司资产置换 及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 的议案	3.00元
4.00	关于《资产置换及置出资产转让协议》的议案	4.00元
5.00	关于《发行股份购买资产协议》的议案	5.00元
6.00	关于《盈利预测补偿协议》的议案	6.00元
7.00	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价 依据及公平合理性的议案	7.00元

5

	8.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产 重组的议案	8.00元

• 3 ）在“委托股数”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表

反对， 3 股代表弃权；

• 4 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 5 ）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6 ）投票举例

ａ、对全部议案一次性表决

如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360669	买入	1.00元	1股

如某股东对全部议案拟投反对票，只需将上表所申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。 如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

ｂ、对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投同意票，以议案 1 《关于公司重大资产重组符合相关法律、法 规规定的议案》为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360669	买入	1.00元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案 1 为例，只需要将上表所申报股数改为 2 股， 其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案 1 为例，只需要将申报股数改 为 3 股，其他申报内容相同。

6

4. 计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十中的一项或多项投票表 决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十中已投票表决议案的表决意见为准， 未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后 对议案一至议案十中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的投票程序

（ 1 ）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用 服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码 激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

（ 2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联 网投票系统进行投票。

（ 3 ）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 9 月 26 日 15:00 至 2010 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1 、会议咨询：公司证券部

联系人：焦玉文

联系电话： 0432‐64569477

7

• 2 、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告

吉林领先科技发展股份有限公司

董 事 会

2010 年 9 月 7 日

附：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林领先科 技发展股份有限公司于2010 年9 月27 日召开的2010 年第二次临时股东大会， 并行使对会议议案的表决权。

股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名）

身份证号码： 身份证号码：

股东账户卡： 股东持股数：

委托权限：

委托日期： 年 月 日

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