Jinhong Holding Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Mar 20, 2003

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**中讯科技：召开2003年第一次临时股东大会的通知

**2003-03-21 06:37   

股票简称：中讯科技　　　股票代码：000669　　 公告编号：2003-003

吉林中讯科技发展股份有限公司

关于召开2003年第一次临时股东大会的公告

吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会2003年第一次临时会议于2003年3月20日以

通讯方式召开。会议对召开公司2003年第一次临时股东大会事宜作了安排，有关事项公告如

下：

（一）会议时间、地点： 会议定于2003年4月21日(星期一)上午9点30分在公司本部七楼

会议室举行。

（二）会议议题:

1。审议刘晓钦先生因工作变动辞去公司董事职务。

2。审议李耘先生因工作变动辞去公司董事职务。

3．审议周庆斌先生因工作变动辞去公司董事职务。

4。审议张宏斌先生因工作变动辞去公司董事职务。

5．审议张金奎先生因工作变动辞去公司独立董事职务。

6．审议增补李建新先生为公司第四届董事会董事长候选人。

7．审议增补刘建钢先生为公司第四届董事会董事候选人。

8．审议增补张震先生为公司第四届董事会董事候选人。

9．审议增补范春明先生为公司第四届董事会董事候选人。

10．审议增补张政先生为公司第四届董事会董事候选人。

11．审议增补金世和先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

12．审议增补仲玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

13．审议《关于独立董事薪酬的议案》。

14．关于修改《公司章程》第九十三条的议案。

15．审议谢庚洲先生因工作变动辞去公司监事会主席职务。

16．审议增补巴峰先生为公司第四届监事会主席候选人。

（三）出席对象:

1．本公司董事、监事及高管人员；

2．凡于2003年4月11日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股

票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。

（四）出席会议登记办法:

符合条件的个人股东出席会议应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议需持

本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、

法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约

登记。

2、登记日期：2003年4月16日(星期三)　 上午:　　8:30-11:00

下午:　　1:00-4:00

3、联系办法： 公司地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号

邮编：132013

电话：0432-4664051、4674416

传真：0432-4683884

E-mail：wdl@public.jl.jl.cn

联系人：陈兴华

（五）注意事项:

会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理(附：授权委托书) 。

吉林中讯科技发展股份有限公司

2003年3月20日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林中讯科技发展股份有

限公司于2003年4月21日召开的2003年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名：（签名）　　　　　　　 代理人姓名：（签名）

身份证号码：　　　　　　　　　　身份证号码：

股东账户卡：

股东持股数：

委托日期：　　　　 年　 月　 日

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