Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Remuneration Information 2012

Dec 25, 2012

金河生物科技股份有限公司独立董事

关于《董事、高级管理人员薪酬考核办法》的专项意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》的有关规 定，我们作为金河生物科技股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后， 基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第二十一次会议中审议的《董事、高 级管理人员薪酬考核办法》发表以下独立意见：

一．会议审议的《董事、高级管理人员薪酬考核办法》由董事会薪酬与考核 委员会研究制订，经董事会审议通过后将提请股东大会审议，决策程序符合《公 司法》、公司《章程》的有关规定，程序合法有效。

二、公司制定的《董事、高级管理人员薪酬考核办法》是结合公司的实际经 营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利 于调动公司董事、高管人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的 意识，有利于公司的长远发展。符合有关法律、法规及公司章程的规定。

三、我们同意《董事、高级管理人员薪酬考核办法》，并同意将《董事、高 级管理人员薪酬考核办法》提交股东大会审议

（以下无正文）。

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• （本页无正文，为金河生物科技股份有限公司独立董事关于《董事、高级管理

• 人员薪酬考核办法》的独立意见的签署页）

独立董事

邓子新 顾奋玲 卢德勋

2012 年 12 月 24 日

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