Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Regulatory Filings 2014

Oct 31, 2014

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2014 070】

金河生物科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议 于2014 年10 月24 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2014 年10 月31 日在公司会议室召开。会议由监事会主席王志广先生主持，应出席会议的监事3 人，亲自出席会议的监事3 人，会议的召开符合《公司法》、相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票方 案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票预 案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票募 集资金使用可行性分析报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及 关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情 况报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司2014 年11 月1 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2014 年10 月31 日

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