Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 19, 2021

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2021 088

金河生物科技股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

• 3、会议召开的合法、合规性

公司于2021年11月19日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议决定于 2021年12月6日召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• (1) 现场会议召开时间：2021 年12 月6 日下午14:30

• (2) 网络投票时间：2021 年12 月6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月6 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年12 月6 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年11 月25 日

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7、出席对象：

（1）2021 年11 月25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，以 上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的 董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单 独计票并披露。该议案为普通决议议案。

上述议案已经过公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于2021 年11 月20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》	√

四、现场会议登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

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2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 3、登记时间：2021年11月29日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00） ， 异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼 22层公司证券事务中心。

• 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，

• 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

• 2、会议咨询

联 系 人：吴晓东

联系电话：0471-3291630

传 真：0471-3291625

联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2021 年11 月19 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年12 月6 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年12 月6 日（现场股东大会召 开当日）上午9：15，结束时间为2021 年12 月6 日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科 技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的 指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签 署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股 东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码） ：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注		股东表决
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》	√

注：

① 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项 选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的， 则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

② 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议 案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自 己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

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