Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 14, 2018

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018 047】

金河生物科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 3、会议召开的合法、合规性

公司于2018年8月14日召开了第四届董事会第十五次会议，会议决定于2018 年9月7日召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• (1) 现场会议召开时间：2018 年9 月7 日下午14:30

• (2) 网络投票时间：2018 年9 月6 日至2018 年9 月7 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年9 月7 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2018 年9月6日下午15:00至2018年9月7 日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年9 月3 日

• 7、出席对象：

（1）2018 年9 月3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

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人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

• （2）公司的董事、监事及高级管理人员

• （3）公司聘请的见证律师

• 8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71 号公司三楼会议室 二、会议审议事项

1、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规 范运作指引》的要求，本议案需以特别决议方式审议通过,即须由出席本次股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

本议案已经过公司董事会审议通过，具体内容详见公司于2018 年8 月15 日 刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	√

四、现场会议登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2018年9月4日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00） 异地 股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼 22层。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

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本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

• 2、会议咨询

联 系 人：高 婷

联系电话：0471-3291630

传 真：0471-3291625

联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22

层

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会 2018 年8 月14 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。

• 2、 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、 弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

• 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年9 月7 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年9 月6 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2018 年9 月7 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2017 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科 技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的 指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签 署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股 东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码：）

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注		股东表决
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《关于增加公司经营范围 并修改<公司章程>的议 案》	√

注： 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事 项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择 的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自

己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

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