Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 18, 2014

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-016】

金河生物科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年3 月17 日召开 第二届董事会第三十七次会议，会议决定于2014 年4 月3 日召开2014 年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

• 2、召开时间：2014 年4 月3 日（星期四）上午9:00

• 3、股权登记日：2014 年3 月31 日（星期一）

• 4、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71 号公司三楼会议室

• 5、会议召集人：公司第二届董事会

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

• 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定 8、出席对象：

（1）截止2014 年3 月31 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会。

因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委 托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后），该代理人不必是

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公司的股东。

• （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举

使用累积投票制对以下非独立董事候选人进行投票选举：

1.1 非独立董事候选人：王东晓先生；

1.2 非独立董事候选人：李福忠先生；

1.3 非独立董事候选人：张兴明先生；

1.4 非独立董事候选人：谢昌贤先生；

1.5 非独立董事候选人：刘运添先生；

1.6 非独立董事候选人：王志军先生。

2、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举

使用累积投票制对以下独立董事候选人进行投票选举：

2.1 独立董事候选人：汪明先生；

2.2 独立董事候选人：刘雅红女士；

• 2.3 独立董事候选人：马元驹先生。

• 3、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》；

使用累积投票制对以下股东代表监事候选人进行投票选举：

3.1 股东代表监事候选人：王志广先生；

3.2 股东代表监事候选人：姚建雄先生。

4、《关于修改<公司章程>的议案》

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5、《关于金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法的议

• 6、《关于金河生物科技股份有限公司募集资金管理办法的议案》

上述议案1、议案2、议案4 和议案5 已经第二届董事会第三十七次会议审 议通过，议案3 已经第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司 2014 年3 月17 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案6 已经第二届董事 会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司2013 年12 月27 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1、议案2、议案3 采用累积投票方式进行选举，其中独立董事候 选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议；议案4 需股东 大会以特别决议方式通过。

三、现场会议登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证；

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证、股票账户卡 和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函 或传真方式登记（信函或传真方式以2014 年4 月1 日下午17：00 时前到达本 公司为有效登记）；

• 3、上述第1 项、第2 项证件须提供原件及复印件；

• 4、登记时间：2014 年4 月1 日（上午9:00－11:30,下午13:30－17:00），

• 以传真或信函到达本公司的时间为准；

• 5、登记地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71 号公司证券部；

• 邮寄地址：内蒙古自治区托克托县新坪路71 号证券部；

• 邮编：010200；

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传真：0471-8524039；

• 6、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，

• 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

• 2、会议咨询

联系人：邓一新

联系电话：0471-8524005

传真：0471-8524039

五、备查文件

• 1、第二届董事会第三十七次会议决议

• 2、第二届监事会第十六次会议决议

• 3、第二届董事会第三十四次会议决议

附件：授权委托书和回执

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

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2014 年3 月17 日

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附件：

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席金河生物科技股份 有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案 的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表 决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事候选人
		同意票数
1.1	非独立董事候选人：王东晓先生
1.2	非独立董事候选人：李福忠先生
1.3	非独立董事候选人：张兴明先生
1.4	非独立董事候选人：谢昌贤先生
1.5	非独立董事候选人：刘运添先生
1.6	非独立董事候选人：王志军先生
议案二	《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事候选人
		同意票数
2.1	独立董事候选人：汪明先生
2.2	独立董事候选人：刘雅红女士
2.3	独立董事候选人：马元驹先生
议案三	《关于监事会换届提名候选人的议案》
		同意票数
3.1	股东代表监事候选人：王志广先生
3.2	股东代表监事候选人：姚建雄先生

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议案四	《关于修改<公司章程>的议案》	同意	反对	弃权
议案五	《关于金河生物科技股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬考核办法的议案》	同意	反对	弃权
议案六	《关于金河生物科技股份有限公司募集 资金管理办法的议案》	同意	反对	弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人证券账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有金河生物科技股份有限

公司股票 股，拟参加公司2014 年第一次临时股东大会。

股东证券账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日

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