Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 25, 2012

证券代码： 002688 证券简称：金河生物 公告编号：【 2012-023 】

金河生物科技股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金河生物科技股份有限公司于 2012 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十 一次会议，会议决定于 2013 年 1 月 11 日召开 2013 年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下：

一．召开会议的基本情况

• 1 ．召开时间： 2013 年 1 月 11 日（星期五）上午 9:30

• 2 ．股权登记日： 2013 年 1 月 4 日

• 3 ．会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室

• 4 ．会议召集人：公司董事会

• 5 ．会议召开方式：本次股东大会采取现场会议的方式。

6 ．出席对象：

（ 1 ）截止 2013 年 1 月 4 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会。因故 不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人 出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（ 2 ）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（ 3 ）本公司聘请的见证律师。

二．会议审议事项

• 1．《关于选举王治生先生为公司董事的议案》

• 2．关于《公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》的议案

上述议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见同期刊登

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三．会议登记

1 ．登记方式：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授 权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证（可为复印件）； 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续 （烦请注明“股东大会登记”字样）。

2 ．登记时间： 2013 年 1 月 7 日（上午 9:00 － 11:30 下午 13:30 － 17:00 ），以 传真或信函到达本公司的时间为准。

• 3 ．登记地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司证券部

邮寄地址：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号证券部

邮编： 010200

传真： 0471-8524039

五．其他事项

• 1 ．本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

• 2 ．会议咨询

联系人：邓一新

联系电话： 0471-8524005

传真： 0471-8524039

附件：授权委托书

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十二月二十四日

附件：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科 技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的 指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签 署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股 东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码：）

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	表 决 事 项		同意	反对	弃权
1	关于选举王治生先生为公司董事的议案
2	关于《公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》
	的议案

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自 己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==