Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 25, 2012

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2012 006】

金河生物科技股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金河生物科技股份有限公司于2012 年8 月22 日召开第二届董事会第十七次 会议，会议决定于2012 年9 月11 日召开2012 年第一次临时股东大会，现将有 关事项通知如下：

一．召开会议的基本情况

1．召开时间

• (1) 现场会议召开时间：2012 年9 月11 日下午14:00 起。

• (2) 网络投票时间为：2012 年9 月10 日至2012 年9 月11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年9 月11 日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2012 年9 月10 日下午15:00 至2012 年9 月11 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 2．股权登记日：2012 年9 月6 日。

• 3．现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71 号公司三楼会议室

• 4．会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

• 5．会议召集人：公司董事会

• 6．会议召开方式：

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，

• 股东委托的代理人不必是公司的股东；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

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统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7．出席对象：

（1）截止2012 年9 月6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会 议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的， 需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二．会议审议事项

1．审议《关于修改公司章程的议案》

• 2．审议《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

上述议案已经第二届董事会第十七次会议审议通过，内容详见2012年8月24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三．现场会议登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2012 年 9月7日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00） 异 地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司证券部

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

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四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年9月 11日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方 式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362688	金河投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案 1，2.00元代 表议案 2；为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一 个“总议案”， 对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00元， 股东对“总议案” 进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案	所有议案	100.00元
议案 1	《关于修改公司章程的议案》	1.00元
议案 2	《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》	2.00元

④在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

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⑤确认委托完成。

（4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一 种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。 （5）注意事项：

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理； 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人 网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（6）、投票举例

①股权登记日持有“金河生物”A股的投资者，对公司全部议案投同意票， 其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362688	买入	100.00 元	1 股

②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362688	买入	1.00 元	1 股
362688	买入	2.00 元	2 股

2、采用互联网投票操作具体流程

（1）股东获得身份认证的具体流程： 按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进 行身份认证。

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①申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证 券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系统会 返回一个 4位数字的激活校验码。

②激活服务密码 股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

③申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请 ，咨询 电话： 0755-83239016。

（2）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金 河生物科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

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• （3）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为

2012年 9月 10日下午 15:00 至 2012 年9月11日下午 15:00。

五．其他事项

• 1．本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

• 2．会议咨询

联系人：邓一新

联系电话：0471-8524005

传真：0471-8524039

联系地址：内蒙古托克托县新坪路71 号金河生物科技股份有限公司证券部

特此公告。

附件：授权委托书

金河生物科技股份有限公司董事会

二Ｏ一二年八月二十三日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科 技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的 指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签 署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股 东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码： ）

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案
2	关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自 己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

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