Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

May 28, 2021

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2021 039】

金河生物科技股份有限公司

关于非公开发行股票会后事项说明的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已于 2020 年11 月16 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发 行审核委员会审核通过，并收到中国证监会于2020 年12 月4 日出具印发的《关 于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3344 号）。

公司分别于2021 年3 月31 日和2021 年4 月20 日披露了《2020 年年度报 告》及《2021 年第一季度报告》，根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟 发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《关于已通过 发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核 标准备忘录第5 号）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管 函[2008]257 号）等文件的相关规定，公司及相关中介机构就本次非公开发行股 票会后事项分别出具了承诺函。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司非公开发行股票项 目会后重大事项的承诺函》、《东方证券承销保荐有限公司关于金河生物科技股份 有限公司非公开发行股票项目会后重大事项的承诺函》、《北京市金杜律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司非公开发行A 股股票会后重大事项的承诺函》、 《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于金河生物科技股份有限公司非公 开发行股票项目会后重大事项的承诺函》。

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公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会 2021 年5 月28 日

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