Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

May 11, 2017

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2017 037】

金河生物科技股份有限公司

关于控股股东可交换债券换股价格调整的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东内蒙古金河建筑 安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）完成了以其所持公司部分股票为标 的的2017 年非公开发行可交换债券（第一期）的发行。金河建安可交换债券（第 一期）发行总额为人民币2 亿元，债券期限为3 年，初始换股价格为15 元/股。 具体内容详见2017 年5 月3 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于控股股东完成 非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2017-031）。

根据金河建安可交换债券募集说明书的约定，当标的股票因派送股票股利、 转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使标的股票发生变化时，将对 换股价格进行调整。公司2016 年度权益分派将于2017 年5 月18 日实施完毕， 自2017 年5 月18 日起可交换债券换股价格由15 元/股调整为14.85 元/股。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

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