Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

May 2, 2017

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2017 031】

金河生物科技股份有限公司

关于控股股东完成非公开发行

可交换公司债券（第一期）的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股股东内蒙古 金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）的通知，金河建安已于近 日完成以其所持公司部分股票为标的的2017 年非公开发行可交换债券（第一期） 的发行。

本次可交换债券的发行方式为面向合格投资者非公开发行，发行额度为不超 过人民币4 亿元。金河建安本期债券发行总额为人民币2 亿元，债券期限为3 年，初始换股价格为15 元/股，发行价格为每张100 元，票面利率为第一年0.5%， 第二年0.8%，第三年15.2%。

本期可交换债换股期限自可交换债发行结束日满12 个月后的第一个交易日 起至可交换债摘牌日前一个交易日止。

公司将按照相关规定及时披露金河建安可交换债券进展情况。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

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2017年5月2日

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