Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jun 10, 2015

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-033】

金河生物科技股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、非公开发行方案概况

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第四次临时股东大 会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，拟定本次非 公开发行股票的发行价格为13.15 元/股，发行数量为3,600 万股，拟募集资金 总额为47,340 万元。方案规定，若本公司在定价基准日至发行日期间支付任何 权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本，则每股认 购价格将根据交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格” 作相应调整。具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金河生物关于2014 年第四次临时股东大会决议的公告》。

2015 年5 月5 日，公司召开了2014 年度股东大会，审议通过了《关于2014 年度利润分配预案》，公司以2014 年12 月31 日的公司总股本21,784 万股为基 数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税）。2015 年5 月15 日，公 司披露了《2014 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015 年5 月21 日，除权除息日为2015 年5 月22 日。

二、 2014 年权益分派对非公开发行方案的发行价格调整情况

目前，公司2014 年年度权益分派已实施完毕，现将本次非公开发行股票的 发行价格调整为13.05 元/股，具体计算如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=13.15 元/股-0.10 元

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/股=13.05 元/股。

三、 2014 年权益分派对非公开发行方案的发行数量调整情况

公司2014 年度利润分派方案实施后，根据调整后的发行价格，本次非公开 发行股票数量调整为36,275,862 股，计算公式：调整后的发行数量=调整前的发 行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格= 36,275,862 股（取整数），各发 行对象认购金额保持不变，认购股份数量作相应调整，具体如下：

序号	发行对象名称	原认购数量	认购金额	调整后的认购数量	调整后的认购金额
1	金河建安	10,000,000	131,500,000.00	10,076,628	131,499,995.40
2	昌福兴	6,000,000	78,900,000.00	6,045,977	78,899,999.85
3	上银基金	20,000,000	263,000,000.00	20,153,257	263,000,003.85
合计		36,000,000	473,400,000.00	36,275,862	473,399,999.10

除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月10 日

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