Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2021 085

金河生物科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次 会议于2021 年11 月16 日以电子邮件方式发出通知，并于2021 年11 月19 日以 通讯方式召开，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与 会董事以通讯的方式审议通过了以下议案：

一、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃控股子公司 增资优先认购权暨关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数4 票，其中同意4 票，反对0 票，弃权0 票。根据 《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》，该交易构成关联交易，关 联董事王东晓、李福忠、邬瑞岗、谢昌贤和王志军依法回避表决。独立董事已发 表事前认可和明确的同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-087）。

二、决定于2021 年12 月6 日召开公司2021 年第二次临时股东大会，具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-088）。

特此公告。

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