Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 8, 2021

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2021 072】

金河生物科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十二次会议于2021 年9 月3 日以电子邮件方式发出通知，并于 2021 年9 月8 日以通讯方式召开，本次董事会出席会议董事人数符 合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通 过了以下议案：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公 告编号：2021-074）。

特此公告。

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金河生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日

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