Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

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金河生物科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为金河生物科技股份 有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议审 议的相关事项发表如下独立意见：

关于聘任公司董事会秘书的独立意见

我们同意聘任路漫漫先生担任公司董事会秘书。

经审核路漫漫先生的个人履历和相关资料，其已取得深圳证券交易所董事会 秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核通过，我们认为路漫漫先生符 合公司董事会秘书的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、 董事会秘书的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者或者禁 入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有 关规定。公司本次聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。

独立董事：

姚民仆 卢文兵 谢晓燕

2021 年7 月12 日

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