Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2021 056】

金河生物科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会 议于2021 年7 月9 日以电子邮件方式发出通知，并于2021 年7 月12 日以通讯 方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9 人，实到董事9 人，本次 董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式 审议通过了以下议案：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》

聘任路漫漫先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事 会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 董事会秘书的公告》。

特此公告。

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