Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2021 006】

金河生物科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议 于2021 年2 月26 日以电子邮件方式发出通知，并于2021 年3 月1 日以通讯方 式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9 人，实到董事9 人，本次董 事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方 式通过了以下议案：

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与关联方共同对外 投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓、张兴明、 李福忠、邬瑞岗、谢昌贤和王志军依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明 确的同意意见。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司与关联方共同对外投资设立 控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-007）。

特此公告。

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