Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2021 008】

金河生物科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议 于2021 年2 月26 日以电子邮件方式发出通知，并于2021 年3 月1 日以通讯方 式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3 人，实到监事3 人，本 次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决 的方式通过了以下议案：

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与关联方共同对外 投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的议案》。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司与关联方共同对外投资设立 控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

特此公告。

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