Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Nov 17, 2020

- 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2020 086】

金河生物科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议 于2020 年11 月13 日以电子邮件方式发出通知，并于2020 年11 月17 日以通讯 方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9 人，实到董事9 人，本次 董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以通讯表决的方 式通过了以下议案：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司内蒙古金 河环保科技股份有限公司提供担保的议案》

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券 报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关 于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号： 2020-087）。

特此公告。

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