Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 2, 2015

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2015 026】

金河生物科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十五次 会议于2015 年5 月26 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2015 年6 月 2 日以通讯及现场方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9 人，实 到董事9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会 董事以通讯及现场表决的方式通过了以下议案：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为内蒙古金河环保科技 有限公司提供担保的议案》。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)公告《关于向控股子公司提供担保的公告》（公告编号： 2015-027）。

公司独立董事对本次会议议案出具了同意意见，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

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