Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Dec 2, 2012

中国银河证券股份有限公司

关于金河生物股份有限公司以募集资金置换

预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为金河 生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》的有关规定，就金河生物以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行认真、审慎核查，核查意见如下：

一、金河生物首次公开发行股票募集资金到位及投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]838 号”文核准，金河生物首次 公开发行股票募集资金总额 49,014 万元，扣除发行费用合计 3,656.14 万元后， 募集资金净额为 45,357.86 万元（其中计划募集资金 19,851.92 万元；超募资金 25,505.94 万元）。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2012 年 7 月 10 日出具了国浩验字 [2012]第 207A84 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进 行管理。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
项目名称	投资总额	建设期	项目核准/备案文件
年产10,000吨高效饲用金霉素扩建项目	16,750.20	2年	内发改产业字 [2011]1639号
金河生物研发中心建设项目	3,101.72	2年	呼发改审批字 [2010]69号
合 计	19,851.92	--	--

二、自筹资金预先投入募投项目情况

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为了满足公司发展需要，加快项目建设步伐，在募集资金到位前公司利用自 筹资金对募投项目进行预先投入。截至2012年7月31日，公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资金额为6,340,024.73元，具体情况如下：

单位：元

			单位：元
项目名称	投资总额	募集资金到位前 自筹资金已投入 金额	拟以募集资金置换 金额
年产10,000吨高效饲用金霉素扩建 项目	167,502,000.00	2,001,470.09	2,001,470.09
金河生物研发中心建设项目	31,017,200.00	4,338,554.64	4,338.554.64
合 计	198,519,200.00	6,340,024.73	6,340,024.73

截至2012年7月31日，募集资金专户余额和存单方式存放的募集资金合计为 45,357.86万元，现公司拟以634万元募集资金置换上述预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。

三、保荐机构的专项意见

经核查，保荐机构认为：金河生物以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金已经第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第八次会议审 议通过，独立董事发表明确意见，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了专项审核，履行了必要的审批程序，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司 规范运作指引》的有关规定。金河生物本次募集资金的使用符合募集资金投资项 目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意金河生物使用募集资金 634 万元置换 预先已投入募集资金项目的自筹资金。

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（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于金河生物股份有限公司以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见》之签署 页）

保荐代表人：

王红兵

马 锋

中国银河证券股份有限公司

2012 年 11 月 29 日

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