Jinguan Electric Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 19, 2021

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-009

金冠电气股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2021 年7 月19 日在公司会议室召开，会议应出席董事九人，实到樊崇、徐学亭、 贾娜、李铮、王海霞、盖文杰、郭洁、李斌、崔希有九人，由樊崇先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议决议如下：

一、审议通过了《关于选举金冠电气股份有限公司第二届董事会董事长的

议案》

与会董事一致推举樊崇先生担任公司第二届董事会董事长。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举金冠电气股份有限公司第二届董事会副董事长 的议案》

与会董事一致推举徐学亭先生担任公司第二届董事会副董事长。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司总经理的议案》

经当选董事长樊崇先生提名，与会董事审议，同意聘任樊崇先生担任公司总 经理。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司董事会秘书的议案》

经当选董事长樊崇先生提名，与会董事审议，同意聘任贾娜女士担任董事会 秘书，常永斌先生不再担任公司董事会秘书。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任金冠电气股份有限公司财务总监的议案》

经当选总经理樊崇先生提名，与会董事审议，同意聘任孙升波先生担任公司

财务总监。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司副总经理的议案》

经当选总经理樊崇先生提名，与会董事审议，同意聘任贾娜女士、孙升波先 生、李铮先生、田丽梅女士等4 人担任公司副总经理，常永斌先生、王海霞女士、 张永耀先生及厍海波先生不再担任公司副总经理。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会战略委员 会的议案》

经与会董事审议，同意设立公司董事会战略委员会，由樊崇、李铮两位非独 立董事和郭洁独立董事三人组成，主任委员(召集人)为樊崇。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会审计委员 会的议案》

经与会董事审议，同意设立公司董事会审计委员会，由贾娜非独立董事和李 斌、崔希有两名独立董事三人组成，主任委员(召集人)为李斌。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会薪酬与考 核委员会的议案》

经与会董事审议，同意设立公司董事会薪酬与考核委员会，由盖文杰非独立 董事、李斌和崔希有两位独立董事三人组成，主任委员(召集人)为崔希有。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会提名委员 会的议案》

经与会董事审议，同意设立公司董事会提名委员会，由樊崇非独立董事、崔 希有和郭洁两位独立董事三人组成，主任委员(召集人)为郭洁。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 十一、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会关联交 易管理委员会的议案》

经与会董事审议，同意设立公司董事会关联交易管理委员会，由徐学亭非独 立董事、李斌和郭洁两位独立董事三人组成，主任委员(召集人)为李斌。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金冠电气股份有限公司 董事会

2021 年7 月20 日

附件：简历

1.樊崇先生： 男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1998 年9 月至2001 年11 月，任南阳晚报 社经济版编辑、记者；2001 年11 月至2002 年10 月任中国经营报社财经版记者； 2002 年10 月至2004 年5 月，任民生证券有限责任公司办公室职员；2004 年5 月至2005 年9 月，任开封市兰尉高速公路发展有限公司副总裁；2005 年9 月至 2007 年11 月，任河南合协创业投资管理有限公司执行董事兼总经理；2007 年 12 月至2008 年2 月，任河南合协创业投资管理有限公司副总经理；2008 年2 月至2009 年6 月，任南阳金冠电气有限公司董事兼总经理；2009 年6 月至2018 年6 月，任南阳金冠电气有限公司董事长兼总经理；2018 年6 月至今，任金冠 电气股份有限公司董事长兼总经理，兼任深圳万崇嘉铭投资管理有限公司执行董 事、金冠电气股份有限公司高新分公司负责人、南阳三博汽车齿轮有限公司监事。

2.徐学亭先生： 男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学 历，高级工程师。1995 年9 月至2005 年3 月，历任河南金冠王码信息产业股份 有限公司技术中心技术员、互感器车间主任；2005 年4 月至2007 年12 月，任 南阳金冠电气有限公司总经理助理；2008 年1 月至2010 年12 月，任南阳金冠 电气有限公司生产技术总监；2011 年1 月至2014 年4 月，任南阳金冠电气有限 公司副总经理；2014 年4 月至2014 年11 月，任南阳金冠电气有限公司董事、 副总经理；2014 年12 月至2016 年1 月，任南阳金冠电气有限公司董事、技术 总监；2016 年2 月至2018 年6 月，任南阳金冠电气有限公司董事；2018 年6 月至今，任金冠电气股份有限公司副董事长。

1. 贾娜女士： 女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中欧国际工商学院EMBA，高级经济师。2003 年1 月至2005 年3 月，任河南金冠 王码信息产业股份有限公司会计；2005 年4 月至2010 年2 月，任南阳金冠电气 有限公司财务部职员；2010 年3 月至2013 年2 月，任南阳金冠电气有限公司财 务经理；2013 年3 月至2014 年4 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼财务 总监；2014 年4 月至2018 年6 月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理兼 财务总监；2018 年6 月至2019 年6 月，任金冠电气股份有限公司董事、副总经 理兼财务总监；2019 年6 月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理；

2020 年4 月至今，兼任深圳中睿博远投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

1. 孙升波先生： 男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，硕士学位。2001 年 7 月至 2004 年 2 月，任青岛红星化工集团有限公司技 术员；2004 年 2 月至 2004 年 9 月，任青岛融汇达实业有限公司技术员；2007 年 7 月至 2009 年 4 月，任中国电力科学研究院会计；2009 年 4 月至 2011 年 1 月，任电科院东芝避雷器有限公司业务部副部长兼财务科科长；2011 年 1 月至 2018 年 7 月，历任平高东芝（廊坊）避雷器有限公司财务部长、总会计师；2018 年 7 月至 2018 年 10 月，任北京市京南方不锈钢装饰工程有限公司营销总监兼财 务总监；2018 年 10 月至 2019 年 6 月，任金冠电气股份有限公司财务经理；2019 年 6 月至 2020 年 6 月，任金冠电气股份有限公司副总经理兼财务总监兼财务经 理；2020 年 6 月至今，任金冠电气股份有限公司副总经理兼财务总监；2021 年 3 月至今，兼任财务部经理。

5.李铮先生 ：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。1999 年7 月至2011 年3 月，历任河南平 高电气股份有限公司职员、销售部副部长；2011 年3 月至2014 年7 月，任平高 集团通用电气有限公司副总经理；2014 年7 月至2015 年3 月，任平高集团营销 中心主任；2015 年4 月至2017 年6 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理，2016 年1 月至2017 年6 月，兼任河南金冠电力工程有限公司执行董事；2017 年6 月 至2018 年6 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理，兼任南阳金冠智能开关有 限公司执行董事兼总经理；2018 年6 月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼 副总经理，兼任南阳金冠智能开关有限公司执行董事兼总经理；2019 年1 月至4 月，兼任北京金冠智能电气科技有限公司监事；2019 年4 月至今，兼任北京金 冠智能电气科技有限公司总经理。

1. 田丽梅女士： 女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学 历。2001 年9 月至2019 年4 月，历任河南平芝高压开关有限公司副部长、工厂 长；2019 年4 月至2019 年7 月，任金冠电气股份有限公司总经办职员；2019 年7 月至今，任金冠电气股份有限公司副总经理兼生产总监。

2. 盖文杰先生： 男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

究生学历。2002 年3 月至2004 年12 月，任青岛艾诺电子仪器有限公司项目工 程师； 2005 年4 月至2011 年6 月，任莱茵技术-商检（青岛）有限公司技术签 证官、项目工程师；2012 年3 月至2012 年8 月，任北京联和运通投资有限公司 投资经理；2012 年9 月2020 年12 月，历任光大控股（青岛）投资有限公司投 资经理、高级投资经理、投资副总裁、投资总监；2018 年6 月至今，任金冠电 气股份有限公司董事，2021 年1 月至今，任上海光控浦燕股权投资管理有限公 司副总经理、监事。

8.郭洁女士： 女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，正高职研究员。1978 年7 月至1979 年9 月，任西安铁路局铁四段工人； 1979 年9 月至2002 年7 月，历任西安电瓷研究所助理工程师、工程师、主任工 程师、高级工程师、教授级高级工程师、四室（避雷器研发室）主任；2002 年 10 月至今，任西安交通大学电气学院高电压技术教研室正高职研究员、硕士研 究生导师；2018 年6 月至今，任金冠电气股份有限公司独立董事。

9.李斌先生： 男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、高级会计师。2002 年7 月至2006 年1 月，任郑州市环宇置业有限 公司主管会计；2006 年1 月至2012 年12 月，历任天健正信会计师事务所有限 公司河南分所审计员、项目经理、高级项目经理；2013 年1 月至2013 年6 月， 任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所高级项目经理；2013 年7 月至 今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所副所长；2018 年6 月至今 任金冠电气股份有限公司独立董事。

1. 崔希有先生： 男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，中国执业律师。1999 年9 月至2002 年6 月，在黑龙江银龙律师事务所担任 律师；2002 年6 月至2005 年7 月，在北京市京都律师事务所担任律师；2005 年7 月至今，在北京市铭达律师事务所历任律师、合伙人；2018 年6 月至今任 金冠电气股份有限公司独立董事。